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天齐锂业股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告

发布时间:2019-11-06 20:53:29

股票代码:002466股票缩写:天骐锂行业公告编号。:2019-099

债券代码:112639债券缩写:18天齐01

天骐锂工业有限公司

第四届监事会第三十次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天骐锂工业有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次会议于2019年10月9日在四川省成都市高鹏东路10号一楼二楼会议室举行。会议由公司监事会主席严进女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关材料已于2019年10月8日以书面、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。有3名主管参加了这次会议,实际上有3名主管。会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,具有法律效力。

本次会议审议并通过了以下提案:

一、审议批准《关于为全资子公司提供担保的议案》

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为,本担保不存在损害中小股东利益的情况。公司的审查程序合法有效。监事会同意为全资子公司提供担保。

该议案仍需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

详见公司《全资子公司担保公告》(公告编号。:2019-100)于同日发表于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网。

特此宣布。

天骐锂工业有限公司

中西部及东部各州的县议会

2010年10月10日

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